{"id":2625,"date":"2017-04-19T09:56:44","date_gmt":"2017-04-19T07:56:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.andbank.com\/mnc\/informations-legales\/cadre-reglementaire\/"},"modified":"2019-04-24T10:13:12","modified_gmt":"2019-04-24T08:13:12","slug":"quadro-legislativo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.andbank.com\/monaco\/it\/quadro-legislativo\/quadro-legislativo\/","title":{"rendered":"Quadro legislativo"},"content":{"rendered":"<h2>QUADRO LEGISLATIVO E ORGANI DI VIGILANZA NEL PRINCIPATO DI MONACO<\/h2>\n<p>&nbsp;<br \/>\nIl Principato di Monaco \u00e8 dotato di un quadro legislativo preciso, rigoroso e moderno che regola le attivit\u00e0 degli attori della sua piazza bancaria e finanziaria.<br \/>\nTale dispositivo normativo, cos\u00ec come la legislazione monegasca, si applica agli istituti di credito con sede a Monaco, \u00e8 rigoroso e comparabile ai migliori standard internazionali ed europei. Assieme, contribuiscono a garantire un livello di sicurezza e protezione elevato ai clienti e agli investitori che ricorrono ai servizi degli istituti attivi nel Principato.<br \/>\nLe attivit\u00e0 degli istituti di credito stabilitisi a Monaco, come ANDBANK MONACO SAM, si trovano quindi sotto la supervisione diretta di svariati meccanismi di controllo e organi di vigilanza.<\/p>\n<ul>\n<li>Il rilascio delle licenze bancarie e la supervisione delle attivit\u00e0 bancarie sono assicurate dall\u2019Autorit\u00e9 de Contr\u00f4le Prudentiel et de R\u00e9solution (<strong>ACPR<\/strong>), l\u2019ente di controllo francese sulle attivit\u00e0 bancarie;<\/li>\n<li>Le attivit\u00e0 di investimento (ricezione \/ trasmissione di ordini, consulenza, gestione discrezionale e gestione di strumenti di investimento collettivi) cos\u00ec come la protezione dell\u2019investitore sono di competenza della Commission de Contr\u00f4le des Activit\u00e9s Financi\u00e8res (<strong>CCAF<\/strong>), l\u2019organo di vigilanza monegasco che rilascia le licenze del settore e assicura la supervisione della attivit\u00e0 finanziarie;<\/li>\n<li>La lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione \u00e8 combattuta con gli strumenti della legislazione monegasca, che si \u00e8 allineata alle norme e agli standard pi\u00f9 severi, e il cui rispetto \u00e8 sorvegliato da numerosi organismi internazionali (GAFI, Moneyval, Greco, \u2026). Tale settore \u00e8 affidato al controllo e alla supervisione dell\u2019organo di vigilanza monegasco, il Service d\u2019Information et de Contr\u00f4le sur les Circuits Financiers (<strong>SICCFIN<\/strong> \u2013 <a href=\"https:\/\/www.andbank.com\/monaco\/it\/quadro-legislativo\/prevenzione-del-riciclaggio-di-capitali\/\">si veda a continuazione<\/a>) ; <\/li>\n<li>La protezione delle informazioni nominative, specialmente dei clienti, \u00e8 garantita dalla Commission de Contr\u00f4le des Informations Nominatives (<strong>CCIN<\/strong>), organismo amministrativo indipendente monegasco per la protezione dei dati personali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>inoltre, la protezione dei depositi dei clienti e degli investitori \u00e8 diventata ancora pi\u00f9 solida grazie all\u2019adesione di ANDBANK MONACO SAM al Fonds de Garantie des D\u00e9p\u00f4ts et de R\u00e9solution (<strong>FGDR<\/strong> \u2013 <a href=\"https:\/\/www.andbank.com\/monaco\/it\/quadro-legislativo\/fgdr\/\">si veda a continuazione<\/a>)<\/p>\n<p>Infine, nel Principato vige l\u2019obbligo del rispetto del segreto professionale, che si applica al settore bancario, e sono previste sanzioni penali in caso di violazione (<strong>Articolo 308 del Codice Penale<\/strong>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>QUADRO LEGISLATIVO E ORGANI DI VIGILANZA NEL PRINCIPATO DI MONACO &nbsp; Il Principato di Monaco \u00e8 dotato di un quadro legislativo preciso, rigoroso e moderno che regola le attivit\u00e0 degli attori della sua piazza bancaria e finanziaria. 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