Prevención Blanqueo de Capitales y lucha contra el terrorismo

Declaración general sobre las políticas de prevención de blanqueo de capitales en el grupo Andbank

Aml Wolfsberg Questionnaire

USA Patriot Act

 

MIFID

Según lo dispuesto en la Directiva 204/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID), ponemos a disposición de nuestros clientes información relevante de carácter general sobre la Entidad y los distintos servicios e instrumentos financieros

 

CRS

Common Reporting Standards (CRS) es un sistema de intercambio automático de información fiscal entre países, que permite a las Administraciones Tributarias de los países que estén adheridos obtener anualmente información fiscal relativa a las inversiones o posiciones que sus residentes fiscales mantienen en entidades financieras situadas en el extranjero (fuera del país donde son residentes fiscales).

En este sentido, el pasado 1 de enero de 2017 entró en vigor en el Principado de Andorra la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (en adelante, Ley de Intercambio automático).

La Ley de Intercambio automático implementa en el Principado de Andorra el estándar común de la OCDE (Common Reporting Standards) de las normas de comunicación y diligencia debida, acerca de la información sobre cuentas financieras, con la intención de mejorar el cumplimiento fiscal internacional en base al intercambio automático recíproco.

Mediante dicha Ley se regula el intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre el Principado de Andorra y otros Estados según lo dispuesto en los respectivos acuerdos o convenios internacionales aplicables, con lo que el Principado de Andorra se sitúa en los niveles más elevados en cuanto a transparencia en materia de intercambio de información con otros países OCDE.
En el presente año 2018, se procederá a intercambiar información de manera automática con más de 41 jurisdicciones, entre las que destacan los países miembros de la U.E.